| Прокурор просит признать ничтожной антисоциальную сделку и вернуть в бюджет 10 000 000 рублей | версия для печати |
Решением арбитражного суда на основании
медиативного соглашения с ООО «Маркиза» в пользу К. были взысканы денежные
средства в размере 10 000 000 рублей. Общество осуществило передачу
денежных средств К. через перевод их на банковские счета физических лиц, в том
числе на счет самой К.
В ходе проверки, проведенной прокуратурой Оренбургского района Оренбургской области
установлено, что ООО «Маркиза» не располагается по адресу своей регистрации, не
имеет собственных помещений и работников для осуществления реальной
деятельности, представляло в налоговые органы «нулевую» бухгалтерскую
отчетность, а 95% расходов Общества составляют обналичивание денежных средств и
переводы на личные счета физических лиц. В настоящее время ООО «Маркиза»
исключено из реестра юридических лиц по решению налогового органа в связи с
недостоверностью сведений о месте нахождения и адресе юридического лица.
Ответчик К. в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого также
не зарегистрирована, не является директором или учредителем юридических лиц,
следовательно, реальных оснований для заключения сделки с ООО «Маркиза» не
имела.
Полагая, что ООО «Маркиза» было создано для
осуществления незаконной деятельности, а совершаемые им финансовые операции
являются фиктивными, прокурор обратился в суд с иском о признании сделки по
взысканию с ООО «Маркиза» в пользу К. на основании медиативного соглашения
ничтожной и взыскании с ответчика Б., как директора ООО «Маркиза», и ответчика
К. в солидарном порядке в доход государства 10 000 000 рублей.
Судебное заседание по делу состоится в
помещении Березниковского городского суда Пермского края по адресу:
г.Березники, ул.Свободы, 43а, 01.07.2025 года в 14:30 час. под председательством судьи Мардановой С.А.
Пресс-секретарь суда
Егошина Нелли Евгеньевна
8 (3424) 20 45 96 |
|
